515经侦宣传日丨警惕各类传销骗局（13例案件）

　　2021年5月15日是全国公安机关第十二个打击和防范经济犯罪宣传日，李旭反传销团队整理近年来发生的传销类经济案件。

　　杭州某网络科技有限公司组织、领导传销活动案

　　2020年7月29日，杭州市公安局西湖区分局对浙江某网络科技有限公司涉嫌组织领导传销活动立案侦办。

　　经查，张某、许某、姜某等人于2019年11月28日注册成立浙江某网络科技有限公司，通过制定合伙人、会员加入、会员变现等制度规则组织传销活动。公司向社会公众推出其自行研发的APP作为传销活动平台，从2019年12月APP上线运营至案发，已在各地发展各级会员7000余万人，通过支付平台收取合伙人资金、各类会员充值金额、广告费等总计11.63亿元。

　　宁波江北某科技有限公司组织、领导传销活动案

　　2020年4月8日，宁波市公安局江北分局以涉嫌组织、领导传销活动对浙江某科技有限公司立案侦查。次日，抓获靖某建、靖某喜、李某等3名犯罪嫌疑人，并先后在全国各地抓获11名犯罪团伙骨干。经查，2019年11月至2020年4月期间，靖某建等人开发“七某入口”购物商城APP，以线上购物、获取流量、利润分红、获取股权为诱饵，大肆发展会员。截止案发，共有注册会员90余万人、涉案金额7000余万元，涉及全国32个省、自治区、直辖市。

　　泉州：MBI组织、领导传销活动案

　　网络传销平台，发展会员1105万人次

　　2012年以来，某集团先后在网上设立游戏理财创富平台、网络传销平台（服务器、管理人员均在境外），虚构其旗下产业众多、资产雄厚的事实，鼓吹其线上线下资源整合能力，造成平台稳定运行、持续获利的假象，引诱参与者缴纳100至3.5万美元不等的入门费成为会员，获取平台推出的积分或虚拟货币，并设置直推奖、对碰奖、领导奖等高额奖励模式，诱惑会员推荐他人加入并按照顺序形成上下线关系。通过上述两个平台，该集团在我国境内共发展会员1105万人次，下线层级多达1357层。市局经侦支队统一收网，抓获犯罪嫌疑人8名，配合外地抓获10名犯罪嫌疑人，冻结资产3000余万元人民币。

　　石狮市：李某枝等人涉嫌组织、领导传销活动案

　　2020年7月20日，石狮市公安机关成功破获省公安厅挂牌督办的李某枝等人涉嫌组织、领导传销活动案。经查,2018年7月以来,李某枝等人成立广西泰富弘瑞供应链有限公司,推广“区块链贸易结算货币ISCM”项目,对外宣称ISCM链是国家“一带一路”区块链结算货币,并通过微信群、微博、炒币APP论坛等新媒体,鼓吹ISCM链价值,用分红、奖励催促会员们持续发展下线会员,骗取会员购买以太坊虚拟币兑换ISCM链,涉案金额1亿余元。目前,该案已移送检察机关审查起诉。

　　台州市椒江侦破蔡某等人组织、领导传销活动案

　　日前，蔡某、鄢某等18人被台州椒江区人民法院因组织、领导传销活动罪分别判处7年至6个月不等的有期徒刑。另有犯罪嫌疑人20人移送椒江区检察院审查起诉中。涉及全国25个省市的100余名本案犯罪嫌疑人由属地政法机关分别开展打击查处。

　　2018年2月份以来，蔡某等人通过浙江龙泽电子商务有限公司、浙江源点新能源开发有限公司等五家公司，以“福龙家园”平台为依托，在平台买1000元至30000元玉器饰品获得会员推广资格，设定“普通会员”“VIP福宝”“初级合伙人”“核心合伙人”四个等级，会员间通过“推荐”形成上下级关系，会员消费后其对应的上级获得高额的奖励。截至2019年案发时，共发展会员24层，9000余人，涉案金额达4亿余元，造成损失1亿余元。

　　合肥市梦泰网络科技有限公司组织、领导传销案